Дело Михальченко
В конце марта сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, заместителя гендиректора «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского и директора Юго-Восточной торговой компании Илью Пичко. Их подозревают в незаконном импорте элитного алкоголя под видом строительных материалов. Ущерб от их деятельности, по подсчетам следователей, мог превысить 2 млн руб.
Во вторник сотрудники СКР провели обыски в доме и в кабинете руководителя ФТС Андрея Бельянинова, а также в кабинетах его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Обыски проводились и у президента страховой компании «Арсеналъ» Сергея Лобанова, бывшего советника Бельянинова. Следственные мероприятия были связаны с делом о контрабанде алкоголя, сообщал СКР. У Бельянинова дома были изъяты около 10 млн руб., $400 тыс. и €300 тыс., которые он назвал семейными накоплениями. Фотографии обыска были опубликованы на сайте «Газета.Ru».
Борец с экстазом
Бельянинов возглавил таможенную службу в мае 2006 года, после громких скандалов на таможне из-за дел о контрабанде (например, «дело «Трех китов»). Путин тогда обвинил таможенников, что те «сливаются в экономическом экстазе» с представителями бизнес-структур. Бельянинова президент знал по совместной работе в КГБ в 1980-х.
Бельянинов осторожно относился к идее создания Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном (который начал функционировать в 2010 году), рассказывает сотрудник аппарата правительства. По его словам, ФТС видела в союзе риски роста контрабанды в Россию и потери доходов бюджета, а также считала нецелесообразной передачу части своих функций на уровень межгосударственной комиссии. «Однако постепенно негатив у Бельянинова к этой теме прошел. И то, что часть задуманного не была реализована, например более тесное взаимодействие таможенных служб участников союза, вина Казахстана и Белоруссии», — считает собеседник РБК.
«К таможне всегда будут претензии: у кого-то неправильно оценили стоимость товара, кто-то переплатил пошлину, третий долго оформлял груз», — считает сотрудник аппарата правительства. По его мнению, Бельянинов справлялся со своими обязанностями хорошо: например, при нем служба в 2014 году перешла на электронный документооборот с импортерами, экспортерами и другими ведомствами.
В последние два года таможня стала работать жестко: возбуждаются дела, которых прежде юристы и представить себе не могли, говорит РБК партнер практики таможенного права и внешней торговли Goltsblat BLP Владимир Чикин. Явное ужесточение борьбы таможенников с потенциальными нарушениями таможенного законодательства он связывает с резким падением объемов внешней торговли вслед за крымскими событиями и соответственно резким падением таможенных сборов в бюджет. По словам Чикина, речь идет о делах, связанных с оценкой таможенной стоимости и с таможенной классификацией.
Кроме того, «золотым стандартом» таможенных органов стало возбуждение административных и уголовных дел одновременно с предъявлением требования о доплате таможенных платежей, если речь идет о крупных суммах, замечает адвокат.
С другой стороны, в тот же период работа таможни стала более креативной, считает Чикин. В частности, таможенники начали использовать соглашения о взаимной помощи по таможенным делам с другими странами, чтобы напрямую от зарубежных коллег получать подтверждающие документы об объемах поставок в Россию, рассказал собеседник РБК. По его словам, на основании этих документов таможня привлекает к ответственности российских импортеров.
«Наполняйте бюджет»
Новому главе ФТС Булавину достается один из главных администраторов бюджетных доходов: ФТС является вторым крупнейшим сборщиком доходов (4,93 трлн руб. в 2015 году) в бюджет, после Федеральной налоговой службы. Но сборы таможенников падают быстрее, чем сборы налоговиков. В 2015 году ФТС собрала в федеральный бюджет на 31% меньше, чем в 2014-м, а ФНС, напротив, увеличила сборы на 11%. А в первом полугодии 2016 года доходы по линии ФТС снизились на 13% (у ФНС только на 8%).
Неудивительно, что премьер Дмитрий Медведев на встрече с Булавиным в четверг попросил его прежде всего защищать «государственные интересы», в частности в том, что касается «наполнения бюджета».
В 2015 году в правительстве обсуждалось возможное объединение налоговой и таможенной служб, эту идею отстаивал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его мнению, это позволило бы ФТС «подтянуться» за налоговиками, которые действительно смогли улучшить качество администрирования своих доходов. Объединенную службу возглавил бы глава ФНС Михаил Мишустин, а не Бельянинов, говорили источники в правительстве. В итоге этот план не был реализован, однако таможенную службу перепоручили от непосредственно правительства Министерству финансов.
То, что подконтрольные ФТС доходы падают, естественное следствие обвала российской внешней торговли и падения мировых цен на нефть (около 55% доходов ФТС обеспечивается экспортными пошлинами на углеводороды, а без учета этих поступлений доходы ФТС в первом полугодии увеличились бы на 22%). Но у ФТС всегда находились критики, считавшие, что таможня могла бы собирать больше, если бы лучше администрировала пересечение товаров через границу. Так, в сентябре 2015 года группа экспертов под руководством тогдашнего вице-спикера Госдумы Николая Левичева подсчитала, что общие потери бюджета от недобора таможенных платежей только в 2013 году могли достигать $40 млрд. Но ФТС тогда назвала это «популистским преувеличением» и предложила дорабатывать существующую методику оценки выпадающих доходов.
Претензии к ФТС неоднократно высказывала Счетная палата. Из-за недостоверного декларирования экспортерами и импортерами таможенной стоимости товаров «в федеральный бюджет не поступают таможенные платежи в полном объеме», писали аудиторы в заключении на проект бюджета 2016 года. Повышение качества таможенного контроля — основной резерв увеличения бюджетных доходов, призывала Счетная палата. По ее данным, совокупная задолженность участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов на начало 2016 года составила 44,5 млрд руб. Кроме того, по результатам проверки за 2015 год Счетная палата заключила, что с 2009 года ФТС израсходовала $2,5 млн на разработку автоматизированной информационной системы, которая так и не заработала. В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФТС по статье «Хищение в особо крупном размере путем мошенничества», сообщала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в мае в ходе доклада в Госдуме.
Жалобы бизнеса
Бизнес часто жаловался на ФТС в Госдуму, рассказывает собеседник РБК в нижней палате парламента. В частности, поступали сообщения, что таможенники делят участников внешнеэкономической деятельности на «хороших» и «плохих» — тех, кто должен платить таможенные платежи, и тех, кого, наоборот, трогать не нужно, вспоминает собеседник. Кроме того, поступали жалобы на неравный подход к взысканию таможенных платежей: то есть фирмы ввозили один и тот же товар, а требования по платежам к ним предъявлялись разные, добавляет думский источник.
По его словам, депутаты сталкивались с жалобами и на то, что таможенники в начале года «назначают» бизнесу суммы, которые нужно уплатить в качестве таможенных платежей, а бизнес уже в следующем календарном году через суд возвращает переплаченные деньги.
Наконец, в Думу поступали жалобы, что некоторым компаниям разрешено под видом одних товаров ввозить другие, рассказал источник. Он напомнил, что именно такое дело послужило основанием для обыска у Бельянинова. Депутаты писали запросы на основе этих жалоб, но почти никогда не получали содержательных ответов, лишь отписки: таможенники не признавали даже те данные, что были взяты из их собственной базы, вспоминает один из думских собеседников РБК.
Припомнив недавний комментарий пресс-службы ФТС о «невозможности» отставки Бельянинова, думский источник РБК подтверждает: уверенность в несменяемости руководства ФТС и «правил игры» была у всего ведомства. В жалобах, поступавших депутатам, говорилось, в частности, о том, что в некоторых регионах ключевым таможенным брокерам таможенники рассылали список подарков, которые хотели получить ко Дню таможенника, приводит пример собеседник РБК.
Несмотря на попытки ФТС при Бельянинове совершенствовать таможенное администрирование, это не слишком удалось, учитывая низкие позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по соответствующим категориям. Так, по скорости и стоимости таможенных процедур Россия заметно уступает партнерам по Таможенному союзу — Белоруссии и Казахстану. В рейтинге Doing Business за 2016 год она занимает одно из последних мест по показателю «международная торговля», в котором основную роль играют таможенные процедуры, — 179-е из 189. Для сравнения, у Белоруссии — 25-е место, у Казахстана — 122-е. Прохождение таможенного и пограничного контроля при экспорте товаров из России отнимает у бизнеса в среднем 96 часов по сравнению с 15 часами в странах ОЭСР, при импорте в Россию — 96 против девяти. Оформление документов в России на импорт товаров Всемирный банк оценивает в $500 при $25 в странах ОЭСР, на экспорт — в $500 (по странам ОЭСР — $36).
Десять лет Андрей Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу(ФТС). И вот гром среди ясного неба. Сотрудники ФСБ провели обыск в его загородном доме. Были найдены крупные денежные средства: 10 млн рублей, 400 тыс. долларов, 300 тыс. евро, коллекция дорогих ручек и старинных картин... В тот же день Бельянинов написал заявление об отставке, которая была принята.
ХОТЕЛ СПАСАТЬ УГНЕТЕННЫХ НЕГРОВ
В 1965 году на экраны вышел художественный фильм Евгения Карелова «Дети Дон Кихота».
Многодетная семья врачей, три мальчика. Старший Виктор - молодой художник, в разгар творческого кризиса он ищет свое место в искусстве. Средний Дима - влюбленный студент, который решил жениться. Младший Юра вместо школы идет с другом в кинотеатр. А потом решает сбежать за рубеж, чтобы освобождать угнетенных негров.
«Мальчик Юра Бондаренко, твой папа ожидает тебя у клетки со слоном!» - помните крылатую фразу из кино? Толстый, рыжий с веснушками советский ребенок - это и был Андрюша Бельянинов. Его 37-я московская школа находилась рядом с «Мосфильмом».
«Не помню, как это случилось. Но классе во втором или третьем Андрей снялся в комедии «Дети Дон Кихота», причем играл вместе с Анатолием Папановым, - вспоминала его первая учительница Лина Гонт. - Учился он хорошо, но отличником не был, примерным учеником тоже. По поведению всегда была тройка. В злостных хулиганах не ходил, но мог, например, кому-то подставить подножку. Ребята после съемок в фильме стали еще больше его уважать. Но Андрей не зазнался. Всегда был большой, толстый и добрый».
ДРЕЗДЕНСКАЯ ГРУППА
Вообще, Бельянинов - не первый политик, который в детстве попал в кино. Так, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин в юности появился в трех фильмах. В «Синей тетради» сыграл Колю Емельянова, сына хозяина шалаша, в котором Ленин в Разливе скрывался от царской охранки. «Ноль три» - экранизация повести о врачах скорой помощи. «Сердце матери» - историко-революционный фильм о семье Ульяновых.
Или вот министр строительства и ЖКХ Михаил Мень прошел пробы на главную роль в фильме «Денискины рассказы» по книге Виктора Драгунского. Кино вышло на экраны в 1970 году и для половины населения бывшего СССР стало заметной частью детства.
Многие думали, что Андрюша Бельянинов станет комедийным актером. И очень удивились, когда мальчик поступил на экономический факультет в престижную Плехановку - Московский институт народного хозяйства. Хотя что тут удивительного? Его папа Юрий Николаевич работал экономистом и преподавал на экономическом факультете МГУ, а мама Валентина Эдуардовна трудилась бухгалтером в ГУМе.
Учился Андрей хорошо, был активистом, и толкового студента заметили кураторы вуза из госбезопасности. Так Андрей попал в Первое главное управление КГБ СССР, которое занималось внешней разведкой. А там уже в 80-е он был направлен на работу в ГДР. Интересная страна, полезные встречи. Там работали Владимир Путин, Сергей Чемезов (сейчас гендиректор государственной корпорации «Ростех»).
Говорят, Бельянинов был то ли куратором, то ли финансистом дрезденской группы разведчиков.
Нельзя сказать, что Андрей Юрьевич стал близким другом Владимира Путина, который с 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в Германии, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дома дружбы СССР - ГДР. Но по профессиональной линии общались тесно.
ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ
Когда Владимир Владимирович в 2000 году возглавил страну, то доверил Бельянинову важнейший пост в государстве - торговлю оружием. С декабря 1999 года Бельянинов стал заместителем гендиректора ФГУП «Промэкспорт». А через год, когда эта организация слилась с Росвооружением в Рособоронэкспорт, был назначен генеральным директором новой структуры. Так Андрей Юрьевич начал подчиняться лично президенту.
Дело шло неплохо - за четыре года выручка Рособоронэкспорта увеличилась с двух до шести миллиардов долларов. Основной поток пришелся на Индию и Китай. Тогда же был заключен контракт века, когда Малайзии продали 18 истребителей и 10 вертолетов, а также подготовили алжирский пакет, на подписание которого в Африку поехал сам Путин.
В апреле 2004 года президент назначил Бельянинова директором Федеральной службы по оборонному заказу. Тут уже надо было не продавать, а производить танки, вертолеты, автоматы. Но отношения со старожилами не сложились, и через два года он перешел на работу туда, где мы его теперь хорошо знаем, - в ФТС.
СЛИТЬСЯ В ЭКСТАЗЕ
Именно тогда нашумело дело «Трех китов», где была замешана контрабанда. Путин обвинил таможенников в том, что те «сливаются в экономическом экстазе» с представителями бизнес-структур.
Что интересно, никаких репрессий устроено не было. Наоборот, зарплату таможенникам даже увеличили в три раза. Но при этом Андрей Юрьевич поменял почти всех замов, причем технично, как настоящий разведчик, даже недовольства ни у кого не возникло.
Что сказать о десяти годах в Федеральной таможенной службе? Бельянинов казался непотопляемым. Это уже после отставки начала всплывать мелочевка. Мол, в ряде регионов подчиненные шефа ФТС рассылали основным брокерам список презентов, которые они желали бы получить ко Дню таможенника. Но это все ерунда.
Хотя к таможне всегда будут претензии: у кого-то неправильно оценили стоимость товара, кто-то переплатил пошлину, третий долго оформлял груз. А ведь это важнейшая структура нашего государства. ФТС является вторым крупнейшим сборщиком доходов (4,93 трлн руб. в 2015 году) в бюджет после Федеральной налоговой службы.
И тут сказался кризис, конечно. Естественное следствие обвала российской внешней торговли и падения мировых цен на нефть - доходы от таможни снизились на треть, в то время как налоги только возросли.
В прошлом году возникла даже идея, которую отстаивал первый вице-премьер Игорь Шувалов, - объединить налоговиков и таможню. Объединенную службу возглавил бы глава ФНС Михаил Мишустин. То есть кресло под Бельяниновым шаталось уже тогда, хотя план в итоге реализован не был.
ДЕНЬГИ ИЗ КОРОБКИ
А в июле случился этот скандал с обыском. Видеосъемка сразу попала в СМИ, что вызвало недовольство Путина. Тут же было подчеркнуто, что никаких претензий к Бельянинову нет. По делу о контрабанде алкоголя под видом строительных материалов он проходит как свидетель, а не обвиняемый.
Тем не менее, сам Андрей Юрьевич хотел покинуть свой пост, а заявление об увольнении по собственному желанию писал три раза. С отставкой тянули из-за того, что Бельянинов, как говорят, хотел остаться на госслужбе в более спокойной должности и просил пост по линии внешнеэкономической деятельности, но он пока был занят.
Однако обыск и грязное белье в прессе - это было совсем некстати. Происхождение денег, которые достали из коробок из-под обуви и разложили пачками на столе перед следователем (общая сумма - 58 млн рублей), было объяснено накоплениями, которые Бельянинов начал делать еще в бизнесе. В прошлом году Андрей Юрьевич указал доход в 12,9 млн рублей, а его жена Людмила Петровна заработала 46,7 млн, также отметив в декларации два земельных участка, жилой дом, квартиру и пять нежилых помещений. Она, совладелица медицинского центра, через посредников также занималась бизнесом в области недвижимости.
Детей у них двое - Ольга Бельянинова, которая работает в одном из московских коммерческих банков, а также Светлана Сердюкова - сотрудница Транснефти и жена Дениса Сердюкова, одного из руководителей той же структуры, сына бывшего губернатора Ленинградской области.
В общем, его семья хорошо зарабатывает.
Но кто на таможне зарабатывает плохо? Рассказывали, что инспектор обычного поста на МКАД через два-три года мог построить себе отличный коттедж, а оперативный работник каждый сезон менял иномарки и по три раза в год отдыхал на зарубежных курортах.
Глава ФТС Андрей Бельянинов в результате скандала распоряжением Дмитрия Медведева был отправлен в отставку - его сменит полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Какая информация привела ФСБ к руководству таможни, кто и какие показания дал на Андрея Бельянинова, какие новые схемы контрабанды были выявлены в ходе обысков - в расследовании «Новой газеты».
Не успел отгреметь скандал с арестами высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, как в силовом блоке страны произошли новые потрясения: сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ пришли с обысками к главе Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрею Бельянинову. К нему, а также к двум его заместителям — Руслану Давыдову и Андрею Струкову — и приближенному к ФТС бизнесмену Сергею Лобанову, оперативники наведались в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции.
Операция, подготовленная, по нашим данным, всего за одну ночь до начала обысков, завершилась в лучших традициях документальных фильмов времен 90-х: с видеокадрами роскошного генеральского дворца, с фотографиями разложенной на столе наличности, с покинувшим страну «бизнесменом-кошельком» (которому предстоит решить, возвращаться на родину или ожидать объявления в международный розыск). Ничего не меняется, кроме реквизита: вместо коробок из-под Xerox, набитых деньгами, появляются коробки из-под обуви.
В этом расследовании
- Все началось с коньяка
- Courvoisier под видом герметика
- «Экспресс-контрабанда»
- Молдавский след
Грустный праздник
14 июля Андрей Бельянинов отпраздновал свое 59-летие. На праздничный ужин в ресторане «Бакинский дворик» на Русаковской улице были приглашены самые близкие люди: родственники, коллеги, однокурсники. Весь вечер гости поднимали бокалы за здоровье именинника, вспоминали его несостоявшуюся карьеру актера (в детстве Бельянинов снялся в фильме «Дети Дон Кихота»), делились веселыми историями.
Андрей Бельянинов, рассказывают его знакомые, нетипичный для современной России чиновник: очень открытый, саркастичный. Многие знакомые называют Бельянинова едва ли не самым искренним человеком в федеральных органах исполнительной власти.
«Он и в юности такой был — балагур, повеса. Иногда кажется, что перед тобой взрослый ребенок — наивный, иногда с какими-то совершенно подростковыми затеями. Однажды прогуливались по улице, так он увидел группу каких-то буянов и предложил с ними подраться. «Ты берешь на себя тех, я вот этих!» — говорит. Ему объясняют: «Андрей, успокойся. Ты-то здоровый, а мы — нет. А если победим, что будут чувствовать сотрудники полиции, проверяя твои документы в отделении?» Слава богу, отговорили», — со смехом вспоминает знакомый с Бельяниновым предприниматель.
«Он сам за рулем любит ездить. На лобовом стекле висит вкладыш «без права досмотра» — и достаточно, чтобы не беспокоили. Себя, конечно, любит, но удовольствия от холуйского отношения к себе точно не испытывает»
Другой знакомый, федеральный чиновник, тоже отмечает легкое, порой переходящее в легкомысленное, отношение Бельянинова к жизни: «Человек, занимающий пост руководителя ведомства, которое отвечает за 55% доходной части бюджета, вроде бы должен быть другим — постоянно в напряжении, как солдат на плацу. А Юрьич, наоборот, спокоен, раскован».
Еще один товарищ Бельянинова рассказывает, как тот всячески избегает положенную ему личную охрану: «Он сам за рулем любит ездить. На лобовом стекле висит вкладыш «без права досмотра» — и достаточно, чтобы не беспокоили. Себя, конечно, любит, но удовольствия от холуйского отношения к себе точно не испытывает».
Депутат Госдумы, знакомый с Бельяниновым «на дистанции», видит в нем совершенно другие качества — излишнюю эмоциональность, порой переходящую в хамство, полное неуважение к другим, в том числе к коллегам по силовому блоку.
«Как-то сотрудники Следственного комитета провели обыски в кабинетах рядовых работников ФТС. На следующий день Андрей Юрьевич приехал к Бастрыкину — и буквально с порога: «Ты, Александр Иванович, куда лезешь? У меня спецслужба своя! У тебя есть что предъявить, так предъявляй, но не мешай нам работать», — вспоминает депутат. То же самое, по словам собеседника, Бельянинов позволял себе и в отношении без пяти минут бывшего начальника Управления «К» СЭБ ФСБ Виктора Воронина, чьи подчиненные неоднократно конфликтовали с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС. «Вместе с тем, когда у Воронина начались проблемы, Бельянинов сказал: «Это мой друг. Мы ссоримся, но я его поддерживаю». Это было неожиданно», — добавляет депутат.
…«Желаю тебе, Андрей Юрьевич, сибирского здоровья, кавказского долголетия и питерского счастья», — поднял тост за именинника кто-то из гостей под всеобщий хохот.
Питерского счастья не случилось: спустя две недели в кабинетах главы ФТС, а также двух его заместителей — Руслана Давыдова (курирует правоохранительный блок в службе) и Андрея Струкова (зампред ФТС, курирует СЗТУ) — Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ провело обыски в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением (ГСУ) СКР весной этого года по факту контрабанды алкогольной продукции (ст. 200.2 УК РФ). Произведя выемку документов на рабочих местах таможенного начальства, оперативники ФСБ направились в два загородных поместья Андрея Бельянинова, расположенных в деревне Конаково Тверской области и деревне Бачурино в Новой Москве.
В последнем помимо традиционных для российских госслужащих высшего звена роскошных интерьеров оперативно-следственная группа обнаружила крупную сумму денег: в общей сумме по курсу на сегодняшний день — 66 млн рублей. Позже Андрей Бельянинов, собственноручно в домашнем спортивном костюме достававший с антресоли коробки из-под обуви, забитые наличностью, объяснит, что эти деньги — «семейные накопления».
Андрей Бельянинов — о рецепте служебного «долголетия» (10 лет на посту главы ФТС): «Я как тот гаишник, который не поднимает жезл, — никому не мешаю нарушать. Если бы мешал, работал бы я так долго?»
После производства необходимых следственных действий по адресам проживания Бельянинов в сопровождении сотрудников УСБ ФСБ был доставлен на допрос в СКР, в Технический переулок, куда он в свое время приезжал ругаться с Бастрыкиным.
Отпустили главу ФТС, по словам его знакомых, за полночь — в статусе свидетеля.
Дело Courvoisier
Уголовное дело по факту контрабанды алкогольной продукции было возбуждено 29 марта 2016 года. Поводом послужили материалы сотрудников УСБ ФСБ, выявивших в Усть-Лужском порту Санкт-Петербурга незаконный ввоз из порта Гамбурга партии элитного коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика. Впоследствии этот коньяк должен был пополнить барную карту принадлежащего известному питерскому бизнесмену Михальченко (ныне — под арестом) ресторана Buddha-Bar.
Понесенный российским бюджетом ущерб от представления фиктивной таможенной декларации, позволившей злоумышленникам занизить размер таможенных пошлин, как подсчитает следствие, едва ли превысил 1,8 млн рублей. Но несмотря на незначительную сумму ущерба, в начале апреля оперативники УСБ ФСБ задержали по подозрению в контрабанде алкогольной продукции четырех человек: заместителя генерального директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского, гендиректора ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илью Пичко, начальника службы безопасности холдинговой компании «Форум» Бориса Коревского и — со второго раза — владельца последней, влиятельного петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.
Все четверо были помещены в СИЗО «Лефортово». По словам сотрудника ФСБ, знакомого с деталями этого уголовного дела, оперативники УСБ еще с 2015 года разрабатывали Михальченко (25 сентября Мосгорсуд санкционировал прослушку телефонов бизнесмена), но только в случае с коньяком Courvoisier получили «неопровержимые доказательства его участия в контрабанде».
«Ущерб может показаться небольшим, но главное — задокументированный факт участия в этих процессах. Там, где коньяк, там же и большие партии одежды и электроники. Это еще предстоит проверить. А по «алкоголю» следствие закрепилось хорошей доказательной базой — есть хорошие результаты прослушек. Были и негласные аудиозаписи объекта — для понимания его планов», — рассказывает сотрудник ФСБ.
Охота за Дмитрием Михальченко была неслучайна — этот бизнесмен, контролировавший львиную долю потоков импорта через СЗТУ (Северо-Западное таможенное управление), считался человеком из ближнего окружения бывшего главы ФСО Евгения Мурова, покинувшего пост в конце мая этого года. Муров, в свою очередь, подчеркивают несколько не связанных друг с другом источников в правоохранительных органах, поддерживал товарищеские отношения с уже упомянутым генералом ФСБ Ворониным, бывшим зампредседателя СКР Василием Пискаревым (в начале мая указом президента его полномочия были прекращены) и, наконец, пока еще действующим главой ФТС Андреем Бельяниновым.
Петр Саруханов / «Новая газета»
…Контрабанда коньяка Courvoisier, со слов сотрудника ФСБ, была совершена следующим образом: в начале весны Дмитрий Михальченко якобы поручил своему подчиненному Борису Коревскому подыскать компанию, которая завезет для нужд его ресторана алкоголь с минимальными денежными издержками на границе.
Коревский будто бы обратился с этим предложением к совладельцу ULS-Global Игорю Хавронову, но тот ответил отказом — их группа осуществляет ввоз дорогой одежды, но не алкоголя. (ULS-Global — сеть предприятий с автопарком в количестве 350 грузовых автомобилей, авиапарком из 8 грузовых бортов марки Аэробус А300-В4 и А310-300F и собственным паромом Ferry 1.)
В прошлом месяце «Новая газета» писала об этой структуре и ее взаимоотношениях с другими участниками рынка перевозок (см. №65 от 20 июня 2016 года — «Звезды контрабанды» ). Тогда, напомню, мы привели выдержки из поступивших к нам писем от автоперевозчика Дмитрия Зарубина, находящегося в СИЗО «Матросская Тишина» по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) и создании ОПС (ст. 210 УК РФ).
Зарубин, в частности, отмечал, что на рынке товарной контрабанды в зоне СЗТУ якобы действовали несколько групп влияния — помимо ULS-Global это будто бы были: Дмитрий Михальченко, чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян и ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад».
Представитель последнего, бизнесмен Анатолий Киндзерский, в результате, по словам оперативников, и взялся за перевозку коньяка для Дмитрия Михальченко.
Сотрудник ФСБ, знакомый с деталями уголовного дела, отмечает: Киндзерский и Дмитрий Михальченко якобы были двумя самостоятельными игроками на рынке «товарной контрабанды», хотя оба и обладали статусом «неприкасаемых» (так в своих письмах их называл Дмитрий Зарубин).
Киндзерский, как и Михальченко, имел мощную поддержку в лице руководства ФТС. «В сентябре 2015 года трое оперативников ГУБК ФТС — Дергачев, Муравьев и Старостин — начали разработку Киндзерского по нескольким перевозкам на Балтийской таможне. После того как об этом было доложено руководству, разработку свернули, а оперов в течение одного дня уволили», — приводит пример оперативник ФСБ.
По его словам, Киндзерский на тот момент обладал не только полезными деловыми связями, но и родственными — его родной дядя будто бы работал советником у президента «Роснефти» Игоря Сечина и даже обращался к тому за помощью, когда племянника задержали. Но Сечин проявил принципиальность: сразу после возбуждения уголовного дела дядю из «Роснефти» уволили, заключает работник ФСБ.
Сделка со следствием
В начале лета Анатолий Киндзерский заключил со следствием досудебное соглашение. Он стал первым и пока единственным обвиняемым по делу, согласившимся сотрудничать (Дмитрий Михальченко и вовсе не дает никаких показаний). По данным наших источников в ФСБ, именно благодаря показаниям Киндзерского оперативно-следственная группа получила основания для производства недавних обысков в ФТС.
«Киндзерский показал не только обстоятельства ввоза коньяка для Михальченко, но и согласился изобличить людей, покровительствовавших ему», — говорит сотрудник ФСБ. Что из сказанного замдиректора «Контрейла» могло поставить под удар целого главу спецслужбы?
В соответствии с показаниями Анатолия Киндзерского, на которые ссылается сотрудник ФСБ, «Контрейл» смог заручиться поддержкой руководства ФТС благодаря учредителю ООО «Транслоджистик» Сергею Баусову: «Баусов — человек из близкого окружения Андрея Бельянинова. Его даже устроили в Союз ветеранов таможенной службы, хотя он никогда не служил в ФТС. Все для того, чтобы его контакты с руководством ФТС не вызывали подозрений. Баусов выполнял функции «офицера по связи» между Киндзерским и главой ФТС, за что исправно получал зарплату».
Баусов, по словам собеседника, в ходе допроса в ГСУ СКР во вторник вечером рассказал о том, как и в каких целях познакомил Киндзерского с Бельяниновым.
Еще один «эмиссар» главы ФТС, с которым Анатолию Киндзерскому, согласно показаниям, приходилось общаться, — бизнесмен Сергей Лобанов.
Лобанова, по словам сотрудника ФСБ, можно считать самым близким человеком к Андрею Бельянинову: «В своих показаниях Киндзерский признался, что Лобанов ему был представлен якобы как человек, ответственный за деликатную работу — обеспечение схем ввоза и вывоза товара и проведение взаиморасчетов».
В отличие от Сергея Баусова, застать дома или на работе Сергея Лобанова оперативникам не удалось — во вторник утром он должен был вернуться в Москву из Литвы, однако почему-то задержался.
Лобанов
Сергею Лобанову всего 33 года, однако его можно считать полностью состоявшимся бизнесменом: он руководит крупной страховой компанией, а также владеет долями в коммерческих банках в России и Молдове.
Своим триумфальным восхождением Лобанов, по мнению знакомого с ним предпринимателя, должен быть обязан отцу — бывшему сотруднику КГБ СССР, служившему вместе с будущим главой ФТС в одной резидентуре в ГДР.
В конце 2011 года Сергей Лобанов впервые появился в числе учредителей страховой компании «АрсеналЪ», которая спустя два года стала официальным страховщиком грузоперевозчиков от ФТС. Произошло это после того, как Андрей Бельянинов своим приказом отменил действие так называемых книжек МДП (ранее именно их использовали грузоперевозчики), а вместо них ввел обязательные страховые сертификаты, которые начал реализовывать «АрсеналЪ».
По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Горовцова, одного из самых последовательных и жестких критиков Андрея Бельянинова, «одним приказом был произведен перехват целого сегмента рынка автоперевозок». «Я неоднократно обращал на этот вопиющий факт внимание правоохранительных и контрольных органов: ФСБ, СКР, ФАС… Последний раз, в апреле этого года, на приеме у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина я в очередной раз акцентировал внимание на том, что связанные с ФТС люди неосновательно обогащаются. Куда уходят эти деньги? В какие банки? Надеюсь, следствие ответит на эти вопросы», — говорит Горовцов.
Впрочем, интересы Сергея Лобанова не ограничиваются страхованием грузоперевозчиков, как отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, молодому бизнесмену «принадлежит не менее 15 компаний». Но самые главные активы предпринимателя — пакеты акций в российском Нефтепромбанке и молдавском банке Victoria.
40% акций в Victoria структуры, связанные с Лобановым, приобрели у компаний молдавского банкира Вячеслава Платона. Посредничал в сделке, по словам знакомого с Лобановым предпринимателя, другой молдавский бизнесмен — Илан Шор, крупнейший владелец сети магазинов Duty Free в своей стране.
И Платон, и Шор сегодня находятся под следствием в СИЗО Кишинева — обоих подозревают в экономических преступлениях.
«С Платоном у Сергея была только одна сделка, а вот Шора можно считать его полноправным бизнес-партнером в Молдавии», — говорит знакомый Лобанова.
Шор и Лобанов, надо сказать, могли стать партнерами и в России — в прошлом году они хотели взять в аренду земельные участки, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, для строительства на них 45 магазинов Duty Free. С идеей о выделении этих участков и их передаче коммерческим компаниям выступал Андрей Бельянинов, однако в правительстве эта инициатива поддержки не нашла.
Знаком Илан Шор будто бы и с самим Бельяниновым, рассказывает знакомый последнего. По его словам, их в свое время познакомил якобы Кожин (бывший глава Управделами президента. — А.С. ). Шор обеспечивал централизацию поставок молдавской плодоовощной продукции по каналам Лобанова».
«Шор — ключ к деньгам Лобанова, находящимся в Молдавии, — дополняет сотрудник ФСБ, но предлагает не торопиться с их поисками: — Сейчас важно понять, какие механизмы позволяют недобросовестным перевозчикам обманывать российский бюджет».
По его словам, помимо известных схем по незаконному декларированию товаров (когда под видом товара с низкой таможенной пошлиной провозится товар с высокой) в последнее время очень популярным направлением стала так называемая «экспресс-доставка», внедренная приказом Андрея Бельянинова в ноябре 2014 года.
Суть ее такова: отдельные компании были наделены ФТС исключительными правами на беспошлинный ввоз товаров народного потребления, заказываемых гражданами России в иностранных интернет-магазинах. Таможенные декларации в случае такого импорта не заполняются, а единственный документ, предоставляемый в таможенный орган — реестр заказчиков товара.
Фтоо: РИА Новости
По данным источников из ФСБ, после внедрения этого новшества часть контрабандных потоков переместилась как раз в «экспресс-доставку»: «Допустим, есть компания, получившая от ФТС право на беспошлинный ввоз товаров. Вы заключаете договор с условным итальянским экспедитором, который имеет договор (а может, и нет) с каким-то итальянским интернет-магазином. Байер (покупатель. — А.С. ) бутика закупает коммерческую партию одежды весом 5 тысяч кг для российского магазина, однако формальным получателем этой одежды в Шереметьево указывается компания, получившая полномочия от ФТС. Здесь даже не приходится рисковать, занимаясь недостоверным декларированием, — просто в таможенный орган передается реестр заказчиков (это таблица, в которой могут быть указаны случайные ФИО, без паспортных данных, без подписей, из расчета 20-30 кг одежды на одного человека) и так растаможивается товар».
По словам собеседника, стоимость услуг «экспресс-доставки» партии товара весом в 5 тысяч кг составляет 90 тысяч евро. «И эти деньги может получать только тот, кого руководство ФТС наделило правом на такую перевозку», — говорит он.
Эта тема может быть поднята и в рамках текущего дела о контрабанде алкогольной продукции, говорит сотрудник ФСБ, поскольку в офисе страховой компании «АрсеналЪ» Сергея Лобанова оперативниками УСБ был изъят «неофициальный отчет» одного из таких перевозчиков — ООО «Тамарикс Лоджистикс» (2 июня 2015 года Бельянинов включил эту компанию в число других организаций, имеющих право заниматься «экспресс-доставкой»)
Отставка
Фото оперативной съемки во время обыска дома у главы ФТС Бельянинова. Фото: Газета.ру
Сразу после произведения в ФТС в СМИ появились сообщения о грядущей отставке главы ведомства Андрея Бельянинова. Вскоре глава правового управления ФТС Лариса Черкесова эту информацию опровергла. По нашим данным, сам высокопоставленный таможенник в отставку уходить не собирался — его не смущали ни подозрения (пускай даже не вылившиеся в соответствующие следственные постановления) об участии руководства ФТС в контрабанде, ни вызывающие фотографии миллионов «семейных накоплений», спрятанных в коробках из-под обуви. Однако утром 28 июля Дмитрий Медведев своим распоряжением отправил Бельянинова в отставку, назначив на пост главы ФТС полпреда президента в СЗФО Владимира Булавина.
По словам знакомого нам федерального чиновника, однажды на межведомственном совещании, где присутствовали генералы из Управления «К» ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры, Андрей Бельянинов, отвечая на саркастическую реплику коллеги о рецепте «долголетия» (он возглавляет ФТС более 10 лет), якобы развел руками: «Я как тот гаишник, который не поднимает жезл, — никому не мешаю нарушать. Если бы мешал, работал бы я так долго?»
Кажется, генерал от таможни не обратил внимания, что многие из тех, кому он «не мешал», сами лишились своих постов или отправились в следственные изоляторы.
«Все чудеснее и чудеснее»: круг неприкасаемых сужается с каждым днем
Не успели обыватели прийти в себя после арестов руководителей Следственного комитета, как очередная сногсшибательная новость. ФСБ пришло с обысками в Федеральную таможенную службу. Причем чекисты заглянули даже в кабинет и в дом к главе ведомства Андрею Бельянинову, который сам в прошлом работал в КГБ СССР. Как выразился наш источник, близкий к Кремлю: «С каждым днем становится все чудеснее и чудеснее».
А за всеми этими «чудесами», по данным наших источников, стоят кардинальные перестановки в ФСБ, которые произошли в июле, и на которые мало кто обратил внимание.
Как связаны все последние аресты и обыски между собой и «три главных буквы русского алфавита» (так уже стали называть ФСБ)?
Фото - atributia.ru
Первые сообщения об обысках в ФТС появились утром 26 июля. Но в ведомстве от событий сразу отреклись. Начальник управления по связям с общественностью ФТС Иван Саутин заявил:
У нас все тихо. А Бельянинов вообще в отпуске.
Вскоре скрывать происходящее уже не было смысла. Тогда появилась версия, что это был не обыск, а изъятие документов по одному громкому уголовному делу, и проходило оно не в кабинете Бельянинова, а в канцелярии ФТС.
Таможенная служба никаких официальных комментариев относительно обысков или выемок документов в центральном аппарате ФТС давать не будет, - заметил Саутин.
Они могут называть это как угодно, - говорит наш источник в спецслужбах. - Операция проводилась по решению руководства ФСБ в рамках расследования дел о контрабанде, в том числе контрабанде спиртного, в которой обвиняется «круглосуточный губернатор Петербурга» миллиардер Михальченко (он был арестован еще весной, находится в «Лефортово»). Одновременно обыски прошли у экс-советника руководителя ФТС, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова.
Связаться с Бельяниновым так и не удалось, но, по слухам, он весьма раздражен неприятными новостями. В прошлом актер (помните - «мальчик Юра, Юра Бондаренко» в фильме Евгения Карелова «Дети Дон Кихота»), разведчик (был сотрудником посольств в ряде стран, в том числе в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным), он считал себя неуязвимым для правоохранителей.
Три года назад к нему уже приходили с обысками, ничего не нашли и он назвал потом это “несанкционированным проникновением из-за низкой квалификации правоохранителей».
Спасут ли сейчас Бельянинова знакомства высшего уровня? В верхах поговаривает, что «круг неприкасаемых», к кому претензий быть не может по определению, сужается с каждым днем. Весной знакомства не спасли бизнесмена Михальченко. Напомним, что у него нашли контрабандный алкоголь на сумму в 1,6 миллиона. Сейчас у правоохранителй появились сведения, что к этой контрабанде (и не только спиртного, но и других товаров, в частности мясных изделий) могли быть причастны должностные лица ФТС.
И все-таки почему именно сейчас? Почему аресты и обыски в последние дни идут одни за другими?
И вот тут стоит обратить внимание на то, что произошло в самом ФСБ, точнее в одном из главных его подразделений - Службе экономической безопасности (СЭБ) - кстати, в свое время им руководил нынешний глава ФСБ Александр Бортников.
Итак, в июле ушел на пенсию начальник СЭБ Юрий Яковлев. А еще был уволен начальник управления «К» того же СЭБ, член санкционного «списка Магнитского» (он занимался расследованием дела погибшего юриста) Виктор Воронин. Именно к этим двум генералам было больше всего вопросов у самих же чекистов.
Как бы вам объяснить попроще... В ФСБ много структур, которые друг друга не просто контролируют, но между собой воют и собирают компромат, - говорит наш источник. - На Яковлева и Воронина его было много. Коллеги перестали им доверять. Они сами в последнее время почти перестали контролировать ситуацию. А ведь СЭБ отвечает за кредитно-финансовую сферу, борьбу с контрабандой и т. д. По всем этим направлениям было «проседание».
К примеру, все прекрасно понимали, что огромное количество алкоголя поставляется контрафактно, но знаковых арестов не было. Или вот все догадывались, что львиная доля одежды, обуви, бытовой техники из Китая поставляется нелегально. И опять же - никаких задержаний. А ведь про контрабанду не раз за последнее время говорили и в Госдуме, и в Правительстве. Называли колоссальные суммы (речь о триллионах), которые теряет бюджет.
И вот в июле на должность главы СЭБ был поставлен Сергей Королев. Место руководителя подразделения «К» пока вакантно, но в ближайшие дни назовут его имя. Кроме того, ожидается, что у УСБ ФСБ тоже будет новый начальник (прежним был Королев).
Вот тогда все окончательно станет на свои места, - заметил наш источник. - Пока же можно сказать, что назначение Королева всех воодушевило. Кристально честный и чистый человек, которого не затронуло профессиональное выгорание. Он всегда противостоял заигрываниям с преступным миром, в результате которых правоохранители сами становятся преступниками. Отсюда и аресты в СК. Можно сколько угодно говорить, что это сам СК подчищает ряды, но в действительности вся операция проведена ФСБ.
ЧТО ПОРАЗИЛО В ДОМЕ БЕЛЬЯНИНОВА
Интерьер в классическом стиле, как любят в России, - говорит московский дизайнер Искандар КАДЫРОВ. - Выделяется роскошный английский кабинет, сделанный под заказ. Но это единственное, что стильно. Остальное - дорого и безвкусно. По принципу «главное - удобство». Скорее всего, для выбора мебели не привлекали дизайнеров, а это делала супруга. По общей стоимости - около 35 миллионов долларов, не больше. Один только белый рояль стоит 50–70 тысяч евро. А вот оценить большую коллекцию старинных картин даже боюсь. Одно только полотно Айвазовского (а судя по всему, там оно есть, хотя я могу ошибаться) доходит до $1 млн.
ПО КАКОМУ ДЕЛУ ПРОХОДИТ БЕЛЬЯНИНОВ
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, заместителю генерального директора холдинговой компании «Форум» Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко. По уголовному делу проведены обыски в Федеральной таможенной службе, в том числе в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова, его заместителей Давыдова и Струкова, а также по месту жительства руководителя ФТС. Кроме того, проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России.
КТО С КЕМ СВЯЗАН
Согласно данным «Картотеки.ру», гендиректором ООО «Страховая компания Арсеналъ» является некий Анатолий Сандимиров. «Арсеналъ» в свою очередь является учредителем АО «Единый Таможенный поручитель» и ООО «Интерлогистика». Эти структуры, оказывающие услуги участникам внешнеэкономической деятельности, организованы относительно недавно - в 2014 году. Очевидно, что они напрямую связаны с таможенными услугами. При этом Сергей Лобанов является учредителем компании «Арсеналъ-Капитал», которая в свою очередь учредила ООО «Страховая компания Арсеналъ».
