Kriminální podvod. Proč je lepší nelhat bance o své práci nebo platu - dnes v "Lidové ekonomice", ale nejprve novinky.

Kybernetické pondělí v ruštině. První den hromadných výprodejů v internetových obchodech, a právě tak byl ohlášen 28. leden, dopadl jako pecka na úkor jednotlivých účastníků akce. Kupující na řadě portálů si všimli, že zboží, které se zdá být nabízeno ve slevách, je dražší než před pár dny. Naštěstí se to dá snadno ověřit na internetu. Prodejci se vymlouvali na technickou poruchu, ale nijak nevysvětlili další nuanci - proč buď nebyly žádné slevy na oblíbené produkty, včetně smartphonů a tabletů, nebo byly téměř neviditelné. Akce ale přitáhla pozornost kupujících - aktivita byla vyšší než před Novým rokem. Slíbená maximální 75% marže byla nalezena u velmi vzácného zboží, ale úspora 10-20 procent se ukázala jako docela reálná. Příště se teoreticky podobná příležitost naskytne poslední pondělí příštího ledna.

Podle statistik je více dlužníků než ekonomicky aktivních Rusů. Centrální banka přišla na to, jak je to vůbec možné. Ukázalo se, že šlo o falešné tituly. A tady tomu říkají titul titulní stranaúvěrová historie, která je vytvořena i pro ty, kteří právě požádali o úvěr a banka kontroluje staré dluhy. Člověk může stále odmítat peníze, ale úvěrová historie Budou ho obviňovat, prázdný. Chyby do statistik přidávají i dlužníci, kteří si změní jména, adresy a pasy. Navíc kvůli různým formátům dat může mít jedna osoba více titulů. Aby se situace napravila, centrální banka navrhuje nevytvářet figuríny. Začněte počítat úvěrové historie s penězi skutečně vydanými bankou.

Věřitelé se však domnívají, že jakákoli informace o potenciálním klientovi je užitečná. Koneckonců, ne každý o sobě říká pravdu, zdobí se buď sami, nebo s něčí pomocí - svou prací, svým platem. Ale pokud je podvod odhalen, nyní hrozí nejen odmítnutí půjčky. Mohou také otevřít případ pod článkem „Podvod“.

Tajemná „pomoc k půjčce“ je téměř jistě medvědí službou. Zvláště nyní, kdy se jakákoli lež při žádosti o půjčku trestá kriminální článek. Takže falešné dokumenty do banky, které se obvykle skrývají za takovými reklamami, mohou vést k velmi reálným lhůtám.

Připojeno nový zákon"O podvodu", kde je poprvé vysvětlena odpovědnost dlužníka - individuální za klamání věřitele. Minimálním trestem je pokuta 120 tisíc rublů nebo omezení svobody – písemný závazek neodcházet.

„Každopádně klamání je dražší a někteří klienti jsou odhaleni doslova v prvních minutách pohovoru. Člověk přijde do banky, přinese certifikát, který mu organizace dala, že má velký plat Zároveň v dotazníku uvádí typ své činnosti, například řidič. Nabízí se otázka: jak takové peníze obvykle dostává ředitel společnosti, nikoli řidič? “ vysvětluje Vjačeslav Andrjuškin, místopředseda představenstva banky (SDM).

Častěji se však podvodníci uchýlí k pomoci úřadů, kde papíry umně padělají. Internet je plný nabídek. Nejsou ani maskovaní. Ceny jsou okamžitě dostupné ve veřejné doméně. Jedna z firem slibuje, že z nezaměstnaného udělá za 8,5 tisíce zaměstnaného profesionála s dobrou praxí a platem ve skutečné firmě.

Potvrzení o příjmu a práci jsou oblíbenci falšovatelů. Mezi státem chráněnými dokumenty - osvědčení o vlastnictví, pasy nebo licence - jsou padělky vzácné. V každém případě však každého dlužníka prověří bezpečnostní služba banky, určitě si prostuduje úvěrovou historii a v případě pochybností se uchýlí k bankovním trikům.

"Mnoho bank má tuto politiku: nejprve dají malou částku, pak větší částku v případě úspěšného splacení," říká Sergej Sergejev, vedoucí oddělení ekonomické bezpečnosti banky (Rosevrobank).

Zločinecké skupiny, pro které jsou podvodné půjčky chlebem a máslem, ale vymýšlejí nová schémata. K žádosti o půjčku využívají např. ruce jiných – sociálně nevyrovnaní lidé, kteří jsou připraveni si půjčit za malé procento ne pro sebe. Nedávno je chytili v jedné z ruských bank.

Právníci a poctiví dlužníci je však nabádají k větší opatrnosti a v případě potřeby se při vyplňování bankovních dokumentů znovu ptají, aby se nedobrovolně nestali podvodníky.

Zachrání vás jednoduché pravidlo trhu: pokud máte peníze, nejsou žádné problémy: dokud je půjčka řádně splácena, žádného věřitele ani nenapadne si klienta dvakrát prověřit.

Drby jsou lež, ale je v nich náznak. Skotští psychologové jsou vážně znepokojeni problémem kancelářských drbů a nyní dokazují, že ne všechny drby jsou stejně škodlivé. Zejména by bylo hezké, aby manažeři věděli, o čem se šeptá za jejich zády, možná je čas změnit model řízení, trochu povolit šrouby. Nebo možná někdo, kdo zůstává ve stínu, dělá dvojí povinnost a je čas to oslavit. Přímé pomluvy ale pracovnímu klimatu nic dobrého nepřidají – psychologové nám všem radí, abychom s podobnými rozhovory přestali.

Podvody jsou běžným typem trestné činnosti, se kterou se setkáváme poměrně často. Může mít různá měřítka, v závislosti na tom, zda je posuzována podle trestního zákoníku Ruské federace nebo jako správní delikt.

Co je drobný podvod, hlavní znaky

Podvod je prakticky stejný jako krádež, protože se bavíme o nezákonném přivlastňování si cizího majetku resp hotovost podvodně. Pokud celková výše způsobené škody nepřesáhne 1000 rublů, bude čin považován za drobný podvod. To neposkytuje trestní odpovědnost, ale v každém případě s sebou nese trest stanovený v soudní řízení. To je důležité vědět pro ty, kteří se zajímají o to, kolik zaplatí za drobné podvody.

Při rozhodování o trestu se bere v úvahu mnoho faktorů, takže každá situace je individuální. Obvykle se při zvažování případu zaměřují na:

výši škody způsobené poškozenému;
účel, pro který byl protiprávní čin spáchán;
sociální postavení obviněného, materiální blaho;
přítomnost případů porušení zákona v minulosti;
přítomnost polehčujících okolností;
uznání viny obviněným.

Všechny trestné činy jsou tedy posuzovány samostatně. Neexistuje jediný trest pro všechny pachatele.

Co můžete očekávat za drobné podvody?

Když mluvíme o množství drobných podvodů klasifikovaných podle článku 7.27 správního řádu, určili jsme, že je to 1 000 rublů. To poskytuje nepříliš přísný trest, který lze určit jednou z následujících možností:

dobře. Jeho velikost nesmí být menší než 1000 rublů, měřeno pětinásobkem hodnoty přivlastněného majetku nebo peněžní částky;
správní zatčení. V závislosti na velikosti způsobené škody může dosáhnout 15 dnů;
povinná práce. Hlasitost je určena hodinami. Maximální doba trvání je 50 hodin.

Tresty nejsou příliš přísné. Je-li však škoda způsobená poškozenému větší, výše pokuty se přiměřeně zvýší. Například, když zraněná osoba přijde o 1 000 až 2 500 rublů, bude muset podvodník reagovat následovně:

zaplatit pokutu ve výši pětinásobku hodnoty zpronevěřeného majetku, ale ne méně než 3 000 rublů;
administrativní zadržení na dobu 10-15 dnů;
povinná práce. Jejich délka v závislosti na individuální situaci může dosáhnout 120 hodin.

Trestní odpovědnost je poskytována za větší porušení a zahrnuje možnost odnětí svobody na dobu nejméně 1 roku. Takové činy však již nejsou klasifikovány jako drobné podvody, jsou posuzovány podle trestního zákoníku Ruské federace.

Případy drobných podvodů: kde číhá nebezpečí

Aby se lidé ochránili před podvodníky, potřebují přesně vědět, kde může číhat nebezpečí. Nejběžnější situace jsou:

podvodné finanční transakce na internetu. Jsou běžné kvůli obtížnosti identifikace pachatele. Tyto scénáře platí pro mnoho lidí, takže musíte být velmi opatrní;
auto stojí na silnici, když je nouzová situace vytvořena záměrně. Cílem podvodníka je obnovit své auto na náklady někoho jiného;
telefonicky. V podstatě zde mohou nahlásit problémy s blízkými, požádat o převod určité částky peněz na konkrétní účet. Často zjišťují kódy doplňování účtu s argumentem, že pořádají nějakou propagaci. Někdy vám odpustí zálohu na určitou službu.

Důležité! Většina podvodných schémat zahrnuje nabízení v podstatě zbytečných služeb od astrologů, věštců, věštců, léčitelů a chiromantů. Je těžké určit, zda vám pomohl odborník, proto se takové scénáře stávají velmi často.

Je třeba si uvědomit, že dnes se podvodníci vyskytují téměř na každém kroku, takže byste měli být velmi opatrní. Pamatujte, že dobře ovládají lidskou psychologii a jsou to často vzdělaní lidé, proto není často možné okamžitě podezřívat z podvodu.

Ti, kteří uvažují o zavedení podvodných schémat, musí pochopit, že jakékoli nezákonné jednání bude potrestáno.

ST 159 trestního zákoníku Ruské federace.

1. Podvod, tedy krádež cizího majetku nebo nabytí práv k cizímu majetku podvodem nebo zneužitím důvěry, -

se trestá peněžitým trestem až do výše sto dvaceti tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného po dobu až jednoho roku nebo nucenou prací až do výše na tři sta šedesát hodin nebo nápravnými pracemi po dobu až jednoho roku nebo omezením svobody na dobu až dvou let nebo nucenými pracemi po dobu až dvou let nebo zatčením trest odnětí svobody až na čtyři měsíce nebo trest odnětí svobody až na dva roky.

2. Podvod spáchaný skupinou osob předchozím spiknutím, jakož i způsobení značné škody občanovi, -

3. Podvod spáchaný osobou využívající své služební postavení, a to i ve velkém měřítku, -

4. Podvod spáchaný organizovanou skupinou nebo ve zvlášť velkém rozsahu nebo vedoucí k odnětí práva občana na bydlení, -

5. Podvod spojený s úmyslným neplněním smluvních povinností v oblasti podnikatelské činnosti, pokud tímto jednáním vznikla značná škoda, -

se trestá peněžitým trestem až do výše tří set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až dvou let nebo nucenou prací až do výše čtyři sta osmdesát hodin nebo nápravnými pracemi v délce do dvou let nebo nucenými pracemi v trvání do pěti let s omezením svobody na dobu do jednoho roku nebo bez ní nebo trestem odnětí svobody na dobu do pěti let s omezením svobody na dobu do jednoho roku nebo bez ní.

6. Čin uvedený v části páté tohoto článku, spáchaný ve velkém měřítku, -

se trestá peněžitým trestem ve výši sto tisíc až pět set tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu od jednoho roku do tří let nebo nucenými pracemi po dobu jednoho roku až tří let. až na pět let s omezením svobody nebo bez omezení na dobu až dvou let nebo odnětí svobody až na šest let s pokutou do osmdesáti tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiné příjem odsouzeného po dobu až šesti měsíců nebo bez něj a s omezením svobody po dobu až jednoho a půl roku nebo bez něj.

7. Čin uvedený v části páté tohoto článku, spáchaný ve zvláště velkém rozsahu, -

bude potrestán odnětím svobody až na deset let s pokutou nebo bez pokuty do výše jednoho milionu rublů nebo do výše mzdy nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu až tří let a s omezením svobody nebo bez něj na dobu až dvou let.

Poznámky

1. Za značnou škodu v části páté tohoto článku se považuje škoda ve výši nejméně deset tisíc rublů.

2. Velká velikost v části šest tohoto článku je hodnota majetku přesahující tři miliony rublů.

3. V sedmé části tohoto článku je hodnota majetku přesahující dvanáct milionů rublů uznána jako zvláště velká.

4. Části pátá až sedmá tohoto článku se vztahují na případy úmyslného neplnění smluvních povinností v oblasti podnikatelské činnosti, kdy smluvními stranami jsou jednotliví podnikatelé a (nebo) obchodní organizace.

Komentář k čl. 159 trestního zákoníku

1. Na rozdíl od jiných forem krádeží může být předmětem trestného činu v tomto složení nejen cizí majetek, ale i právo na cizí majetek.

2. Způsobem spáchání trestného činu je klamání nebo zneužití důvěry.

Klamání při podvodech (viz odstavec 2 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51 „O soudní praxi v případech podvodu, zpronevěry a zpronevěry“) se dělí na aktivní a pasivní.

Aktivní klamání spočívá v úmyslném klamání vlastníka nebo jiného vlastníka nemovitosti uváděním nepravdivých údajů, předkládáním nepravdivých dokladů, zkreslováním elektronických informací o majetku a právech k cizímu majetku apod. Pasivní klamání je záměrné opomenutí právně významných okolností, které byl pachatel povinen sdělit.

Klamání při podvodu vytváří iluzi zákonnosti převodu majetku na vlastníka nebo jiného vlastníka majetku. Jinými slovy, klamání se týká právního stavu majetku, který má připadnout podvodníkovi, a důsledkem klamání je, že oběť sama převede majetek na pachatele. V souladu s tím podvod, který usnadňuje přístup k majetku, nepředstavuje podvod, ale nebo, v závislosti na okolnostech případu (například vstup do bytu pod podvodem, krádež věcí přijatých k vyzkoušení).

Ke zneužití důvěry viz odstavec 3 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51. Zneužití důvěry plní funkci vytváření iluze u vlastníka nebo jiného vlastníka majetku, že jedná ve vlastním zájmu, převádí na viníka vlastnická práva, práva užívání a nakládání s majetkem. Oběť totiž jedná v jeho neprospěch, protože pachatel nehodlá odcizený majetek vrátit.

3. V souladu s odstavcem 4 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51 se trestný čin považuje za dokonaný od okamžiku, kdy se majetek dostal do nezákonné držby pachatele nebo jiného osoby a dostaly reálnou příležitost (v závislosti na spotřebitelských vlastnostech tohoto majetku) jej využívat nebo s ním nakládat podle vlastního uvážení.

4. Kvalifikačním znakem podvodu (2. část) je spáchání trestného činu skupinou osob na základě předchozího spiknutí (viz odstavec 21 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51 ) nebo způsobení značné škody občanovi (viz odst. 25 - 27 Usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51).

5. Zvláště kvalifikačním znakem podvodu (3. část) je spáchání trestného činu osobou využívající svého služebního postavení (viz odstavec 24 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51 ) nebo ve velkém měřítku (viz odst. 25 - 27 Usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 N 51).

6. O podvodech spáchaných organizovanou skupinou nebo ve zvlášť velkém rozsahu (část 4) viz odstavce 23 a 25 - 27 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 27. prosince 2007 č. 51 .

Podvod, který vede k odnětí práva občana na bytové prostory, zahrnuje nejen zbavení vlastnického práva k obytným prostorám (rozuměno ve smyslu článku 16 zákona o bydlení Ruské federace), ale i jiných vlastnických práv k těmto prostorám. nebo ukončení smlouvy o sociálním nájmu.

10. S přihlédnutím k současné soudní praxi není možné kvalifikovat podle částí 5 - 7 čl. 159 trestního zákoníku (a vztahují se na ně části 1 - 4 článku) případy: a) podvodu při činnosti fiktivně založeného právnická osoba nebo fiktivně registrovaný individuální podnikatel (tedy ti, kteří ve skutečnosti nemají v úmyslu provozovat podnikatelskou činnost); b) podvodné podnikání ve vztahu k věcem a látkám, jejichž oběh je omezen nebo zakázán (například zbraně, omamné nebo psychotropní látky); c) podvod při neexistenci formálních a právně platných (tedy nikoli falešných) smluvních vztahů mezi subjekty.

11. Obchodní podvod na rozdíl od civilního deliktu předpokládá úmyslnost, tzn. vznik úmyslu nesplnit smluvní závazky v oblasti podnikatelské činnosti před uzavřením smlouvy a (nebo) vznik závazku (pokud se tyto body liší). Tyto body musí být stanoveny v souladu s občanským právem.

Podvody jsou považovány za jeden z nejčastějších zločinů 21. století.

S podobným porušováním práv se ročně setkávají statisíce občanů. Podle justičních statistik je v celé zemi ročně vyneseno více než 25 tisíc rozsudků za podvody.

Jak vysoká je pokuta za podvod v roce 2020?

Koncept podvodu

Trestní zákoník Ruské federace vykládá podvod jako čin, jehož cílem je odcizení cenných věcí nebo práva na ně prostřednictvím podvodu nebo zneužití důvěry. V tomto případě je majitel převede na podvodníka sám, aniž by o možném podvodu věděl.

Podvod je zvláštní forma krádeže. Dnes jsou tyto druhy trestných činů stále rozsáhlejší a sofistikovanější.

Moderní technologie poskytují zločincům mnoho způsobů, jak provádět podvodné aktivity v bankách, pojišťovnách a dalších organizacích. Lidé jsou klamáni osobně a online.

Existují 2 formy páchání podvodného jednání:

Klamání: prostřednictvím lží je člověk uveden v omyl a je mu zabaven majetek (např. falšování dokladů).
Zneužití důvěry člověka ke stejným účelům: krádež peněz a majetku. Důvěra může být způsobena rodinnými vazbami, známostí nebo oficiální funkcí.

Corpus delicti tohoto trestného činu zahrnuje 4 ukazatele:

Subjektem trestného činu je právně způsobilá osoba starší 16 let.
Subjektivní stránkou je přítomnost zapojení podvodníka s obětí; skutečnost a rozsah způsobené škody.
Předmět trestného činu - vztahy s veřejností v sektoru služeb.
Objektivní stránka ukazuje na fakt držení majetku.

Na základě přítomnosti/nepřítomnosti každého ze 4 kritérií soudce vynese rozsudek nad viníkem. V tomto případě se přihlíží ke všem polehčujícím nebo naopak přitěžujícím okolnostem případu.

Promlčecí lhůta tohoto trestného činu je 10 let ode dne jeho spáchání.

Zde je několik základních schémat, kterými podvodníci klamou důvěřivé občany:

Získávání finančních prostředků na charitu. Podvodníci ve skutečnosti používají pouze fotografie a informace o nemocném člověku, které kopírují z oficiálních webových stránek vytvořených příbuznými a duplikují je na falešné webové stránky. Na stránce je uvedeno číslo peněženky nebo karty útočníka.
Používání falešných webových stránek ke shromažďování informací o bankovních kartách. Podstata schématu: člověk obdrží poštou dopis s oznámením, že jeho účet může být uzavřen, a naléhavě potřebuje přejít na webovou stránku banky, aby zabránil uzavření. V tomto případě je uveden odkaz na web banky, ale samotný portál se ukáže jako falešný.
Finanční pyramidy. Podvodníci nabízejí, že vloží peníze a po krátké době vydělají dvakrát až třikrát tolik, ale ve skutečnosti nevrátí ani to, co vzali. Jednou z prvních a nejznámějších je finanční pyramida MMM.
Internetový podvod. Vznikají jednodenní prodejny s celkem atraktivními cenami zboží, pohodlným doručením, ale povinnou platbou předem. Po zaplacení zálohy však kupující své zboží nikdy neobdrží. Na internetu je také nabízeno hraní v kasinu, ale aby si člověk mohl vybrat vyhrané prostředky, musí si dobít účet určenou částkou. Ale výhry nikdy nedorazí.

Telefonické žerty. Volající se představí jako blízký příbuzný, emocionálně řekne, že je v průšvihu, a aby se dostal ven, nutně potřebuje peníze. Prostředky jsou převedeny na účet nebo převedeny prostřednictvím cizí osoby.
Sekty. Zkušení psychologové schopný donutit nového adepta převést veškerý svůj majetek na jméno někoho jiného.
Předpověď a léčení. Někteří lidé jsou ochotni utratit spoustu peněz za služby jasnovidců a léčitelů. Pravda, efekt jednání imaginárních léčitelů se ukazuje jako nulový.

Podvod je trestný čin upravený článkem 159 trestního zákoníku Ruské federace.

V novém vydání z roku 2018 tento článek již obsahuje 7 částí (dříve pouze čtyři), z nichž každá se vyznačuje přítomností různých přitěžujících okolností, kterými jsou:

velikost způsobené škody (velká/extra velká);
počet spolupachatelů;
existence předběžného spiknutí;
využití úřední pozice;
přítomnost nebezpečných následků.

Kategorie méně závažných trestných činů zahrnuje činy, jejichž škoda není vyšší než jeden a půl milionu rublů.

Trest závisí na faktorech, jako jsou:

přítomnost/nepřítomnost polehčujících okolností;
primární/sekundární stíhání.

Věta podle Čl. 159.1 může obsahovat následující možnosti trestu:

pokuty až 500 tisíc rublů;
povinná práce až 480 hodin;
nápravná práce po dobu až 2 let;
omezení svobody do 1 roku;
omezení svobody a nucené práce až na 5 let;
trest odnětí svobody až na 5 let s omezením (nebo bez něj) až na 1 rok.

Trest za podvody velkého rozsahu

Čin spáchaný skupinou osob, který způsobí velkou škodu (článek 159.2), se trestá:

pokuta až 300 tisíc rublů;
pokutu ve výši platu nebo jiného příjmu pachatele na 2 roky;
povinná práce až 480 hodin;
nápravná práce po dobu až 2 let;
nucená práce po dobu až 5 let;
odnětí svobody až na 5 let.

Článek 159.3 stanoví sankce za podvod s použitím elektronických platebních prostředků. Druhy trestů:

pokuta až 120 tisíc rublů. nebo ve výši výdělku odsouzeného po dobu až 1 roku;
povinná práce až 360 hodin;
až 1 rok nápravných prací;
omezení svobody až na 2 roky;
nucená práce do 2 let;
odnětí svobody až na 3 roky.

Část 3 § 159 se rovněž zabývá činy spáchanými odsouzeným při využití služebního postavení a způsobení velké škody.

Možnosti trestu:

pokuta až 500 tisíc rublů;
pokuta ve výši výdělku viníka po dobu až 3 let práce;
nucené práce po dobu až 5 let se současným omezením svobody po dobu 1 roku;
trest odnětí svobody až na 6 let se současným zaplacením peněžitého trestu.

Termín pro podvody ve zvláště velkém měřítku

Obzvláště velké škody upravuje čl. 158 trestního zákoníku Ruské federace: více než 1 000 000 rublů. Rozsáhlá škoda činí více než 250 tisíc rublů.

V části 4 je stanovena sankce za podvodné jednání spáchané skupinou občanů, v jehož důsledku poškozený přišel o zvlášť velký objem finančních prostředků nebo o právo na nemovitost k bydlení.

Trestem je odnětí svobody členů skupiny na různá období (maximálně do 10 let) s povinným zaplacením pokuty až do výše 1 milionu rublů. nebo ve výši tříletého příjmu osoby.

Umění. 159.5 posuzuje trestné činy související s úmyslným neplněním dohod při provozování činností v individuálním podnikateli nebo LLC a způsobení značné škody.

Možnosti trestu:

pokuta až 300 tisíc rublů. nebo ve formě celkového příjmu osoby za 3 roky;
povinná práce až 480 hodin;
nápravná práce po dobu až 2 let;
odnětí svobody až na 5 let.

Část 6 odráží jednání vztahující se na osobu a vedoucí ke škodě velkého rozsahu. Možné typy tresty:

pokuta až 500 tisíc rublů. nebo ve výši příjmu za 3 roky;
nucené práce po dobu až 5 let s paralelním omezením svobody;
odnětí svobody až na 6 let s pokutou až 80 tisíc rublů.

Část 7 zkoumá podvody v podnikání způsobující škody ve zvláště velkém měřítku. Za takový čin bude pachatel potrestán odnětím svobody až na 10 let s povinnou pokutou až do výše 1 milionu rublů. nebo ve výši vašeho tříletého příjmu.

K podvodům, velkým i malým, dnes dochází na každém kroku. A musíte být velmi ostražití, abyste nenapadli návnadu chytrých útočníků. A pokud k tomu dojde, měli byste se obrátit na orgány činné v trestním řízení.

Která má všechny své vlastnosti. Profesionálové vědí, jak prokázat podvod u soudu, ale i pro ně je to nesmírně obtížné. Proto je lepší dávat si pozor, abyste se nedostali do nepříjemné situace. Ale nebylo by na škodu být teoreticky důvtipný. Má smysl se nejprve seznámit s pojmem a druhy krádeží. Krádeží se rozumí nezákonné bezúplatné zabavení cizího majetku ve prospěch zločince nebo třetích osob, spáchané ze zištných důvodů a způsobující škodu majiteli tohoto majetku.

Krádež

Předmětem krádeže jsou vztahy ve společnosti v oblasti majetku. Vzhledem k tomu, že se zločinec neoprávněně zmocnil nemovitosti, nemá žádná práva s ní nakládat nebo s ní nakládat, vlastník zůstává plným vlastníkem.

Předmětem krádeže je cizí majetek, vždy se jedná o majetkový prospěch, který má peněžní hodnotu, peníze, doklady. Zajímalo by mě, co se nepočítá kreditní karty, vkladní knížky, faktury, šeky, klíče od trezorů, protože tyto předměty poskytují pouze právo na materiální výhody a samy o sobě nemají žádnou hodnotu. Soud bude tyto úkony kvalifikovat jako přípravu na krádež.

Pojem krádež zahrnuje takové druhy trestných činů jako krádež, podvod, zpronevěra a zpronevěra, loupeže a loupeže, vydírání.

Nové vydání Ruské federace charakterizuje podvod, odhaluje jeho znaky, znaky trestného činu a trest za jeho různé druhy. V článku promluvíme si o specifikách tohoto trestného činu, trestu, který poskytuje, a také mechanismu shromažďování důkazů. Při přípravě důkazní základny musíte jednat opatrně, podvodníci si okamžitě všimnou sledování a začnou zakrývat své stopy, v takovém případě bude téměř nemožné obnovit práva oběti.

Charakterizuje podvod jako trestný čin, jehož účelem je odcizení cizího majetku nebo práva k němu podvodem nebo zneužitím důvěry. Výše trestu bude záviset na tom, jak vyšetřovatelé podvod prokážou a klasifikují. Může být ve formě pokuty, jsou možné i nucené nebo nápravné práce, omezení svobody, nucené práce, zatčení, uvěznění. Každá další část článku 159 trestního zákoníku Ruské federace považuje za závažnější trestný čin a pro ně přísnější tresty.

Trest za různé formy podvodu

Nejmírnější trest je stanoven pro osobu, která se dopustí podvodu sama, aniž by oběť významně poškodila.

Dalším nejzávažnějším typem podvodu je podvod spáchaný skupinou osob předchozím spiknutím a způsobující značnou škodu občanovi. Jak prokázat spiknutí při podvodu, bude diskutováno níže.

Třetí část pojednává o podvodech spáchaných úředníkem využívajícím své úřední postavení ve velkém měřítku.

Čtvrtá část odhaluje koncept podvodu spáchaného organizovanou skupinou nebo ve zvlášť velkém rozsahu, který vede ke ztrátě práva osoby na bydlení. Je důležité reagovat na situaci včas; oběti si příliš pozdě uvědomí, že byly podvedeny, a poté, co ztratily drahocenný čas, začnou přemýšlet, jak podvod prokázat.

Část pátá - postih za podvod spojený s úmyslným neplněním povinností ze smlouvy při podnikatelské činnosti, pokud tím byla způsobena značná škoda. Značná škoda znamená více než deset tisíc rublů.

Ještě závažnějším trestným činem je podvod spojený s úmyslným neplněním smluvních povinností při podnikatelské činnosti, spáchaný ve velkém rozsahu. Škodou velkého rozsahu je třeba rozumět škodu ve výši nejméně tří milionů rublů.

Podvod spojený s úmyslným neplněním závazků vyplývajících ze smlouvy v podnikání, spáchaný ve zvláště velkém rozsahu, zahrnuje škody ve výši dvanácti milionů rublů.

Charakteristickým rysem podvodu je způsob zmocnění se cizího majetku - jedná se o podvod a zneužití důvěry oběti. Podvodníci, kteří jednají opatrně, uvádějí majitele v omyl, aniž by ukázali své skutečné úmysly, a podvedená oběť jim převede majetek nebo jim dá příležitost získat na něj právo.

Abyste měli představu o tom, jak prokázat podvod, musíte vědět o jeho dvou složkách, které musí být u soudu spojeny s poškozením oběti:

Klamání – poskytování nepravdivých informací pro další realizaci sobeckých plánů; zatajení významných podmínek transakce; poskytování fiktivních dokumentů.
Porušení důvěry znamená, že transakce byla provedena na základě důvěry mezi přáteli a příbuznými, a také že podvodník neměl v úmyslu splnit své závazky ze smlouvy předem.

Orgány činné v trestním řízení vědí, jak podvody prokázat, k tomu potřebují shromáždit řadu kvalitních důkazů. Spolu s vyšetřovatelem se ale na shromažďování důkazů musí aktivně podílet i oběť.

Subjektivní stránka

Povinným atributem podvodu je přímý, konkrétní úmysl, který musí být prokázán u soudu. Zločinec se zpravidla připravuje na spáchání podvodu přípravou falešných titulních dokumentů, licencí, osvědčení, skrýváním skutečných informací o registraci podniku a přítomnosti dluhů. Tyto skutečnosti u soudu nasvědčují tomu, že podvodník neměl předem možnost a neměl v úmyslu plnit své závazky ze smlouvy, a měl tedy přímý úmysl. Vzhledem k tomu, že prokázat podvod není snadné, je lepší vyhledat pomoc od profesionála.

Objektivní stránka

Předmět podvodu je totožný s předmětem krádeže – jde o vztahy vyvíjející se ve společnosti v oblasti hmotných zdrojů.

Za oběť podvodu lze považovat pouze právně způsobilého občana, který svobodně převede svůj majetek nebo právo na něj na zločince. Pokud jste byli podvedeni neschopný člověk, pak bude takový trestný čin kvalifikován jako krádež.

Za spáchání podvodu se považuje, když se majetek dostal do nezákonného držení pachatele v okamžiku, kdy dostal možnost s ním nakládat a nakládat s ním, a to na základě úřední listiny. Pokud mluvíme o nemovitosti, pak to bude okamžik registrace vlastnického práva zločince nebo přijetí jiného dokumentu klamavou osobou, která dala trestní důvody pro vlastnictví, užívání nebo nakládání s tímto majetkem.

Podvod po předchozí domluvě

Pokud se podvodu dopustí skupina osob, pak bude kvalifikačním znakem předběžné spiknutí. Vzhledem k tomu, že vyšetřovatelé dokazují skutečnost konspiračního podvodu na vlastní kůži, stačí, aby měl průměrný člověk obecný koncept spiknutí. Jedná se o společný trestný čin předem plánovaný více osobami. Pokud se zločinci rozhodli spáchat společný trestný čin již v době jeho spáchání, pak znak předběžného spiknutí neplatí.

Nejčastěji, když dojde k předběžnému spiknutí, zločinci se připravují na zločin. Existuje mnoho příběhů o tom, co mohou podvodníci dělat s pasem: padělat kupní a prodejní smlouvu, darovat nemovitost, požádat o půjčku. Pak je velmi těžké zvrátit události a potrestat zločince. Při přípravě jakýchkoli dokumentů nebo transakcí, zejména v nestátních subjektech, buďte velmi pozorní na své dokumenty.

Majitelé jakékoli nemovitosti musí provádět transakce obzvlášť pečlivě, to je pro podvodníky živná půda a prokazování podvodu s nemovitostmi je časem obtížnější. Často fungují podle schématu: jeden hledá nemovitost a organizuje zločin, druhý hraje roli realitního makléře a třetí se zabývá právní stránkou transakce. Když se podvodníci zmocní cizího majetku, zbaví se ho a zmizí ještě dříve, než si oběť uvědomí, že byla podvedena. Musíte okamžitě kontaktovat orgány činné v trestním řízení, protože vyšetřovatelé profesionálně prokazují podvod a řeknou vám, jaká opatření podniknout, abyste shromáždili důkazy a neodstrašili zločince.

Pokud jste se stali obětí podvodníků

Jak tedy můžete prokázat podvod? Vezměme si příklad situace, kdy si podvodník půjčil peněžní částku a nevrátil ji ve smluvenou dobu. Úplně prvním způsobem, jak se chránit při půjčování peněz, je vzít si účtenku. Ale pokud mluvíme o blízkých lidech, pak je v naší společnosti považováno za neuctivé a neslušné vyžadovat takové dokumenty, které prý naznačují nedůvěru, ale právě toho využívají podvodníci. Bez jakéhokoli věcného potvrzení skutečnosti o půjčce v rukou je téměř nemožné toto prokázat. Ale za pokus to stojí. Následující metody jsou vhodné pro prokázání všech typů podvodů:

zvukový záznam rozhovoru;
videozáznam rozhovoru při osobní schůzce;
korespondence v jakýchkoli poslech.

Ze zvukového nebo obrazového záznamu by mělo být jasně patrné, že si podvodník vypůjčil určitou částku a dosud ji nevrátil, proto je třeba si předem rozmyslet, jak konverzaci strukturovat.

Na hovor nebo schůzku se musíte předem připravit: uveďte datum a čas kontaktu v záznamu; zaznamenávat příchozí a odchozí telefonní čísla; uveďte osobní údaje vlastníků telefonu.

Rozhovor musí obsahovat: výši dluhu, datum převodu peněz na půjčku; požadovat vrácení peněz; Proč zločinec požádal o půjčení peněz?

Po skončení konverzace je potřeba nastavit a oznámit její trvání a čas ukončení.

Co se týče korespondence na internetu, stačí si vytisknout korespondenci se zločincem a přiložit ji jako důkaz u soudu. Pokud podvodník začne svá slova opomíjet, soud zašle žádost o pravdivost korespondence sociální síť kde byla provedena.

Podnikání a podvody

Pokud mluvíme o podvodech v obchodní činnosti, pak bude zapotřebí důkladnější a odbornější vyšetřování. Je nutné provést audit dokladů o názvu podvodné společnosti. V první řadě podléhá ověřování smlouva, jejíž závazky nebyly splněny. Může odrážet významné podmínky, kterými se společnost chránila tím, že se původně rozhodla neplnit své závazky.

Je také nutné zkontrolovat pravost licence, dostupnost finanční kapacity pro plnění smlouvy, dostupnost zboží nebo vypracovaný systém jeho dodání.

Kontaktování orgánů činných v trestním řízení

Před kontaktováním orgánů činných v trestním řízení se oběť musí pokusit o předsoudní řešení sporu zasláním dlužníkovi písemnou výzvou ke splacení dluhu nebo ke splnění závazku a musí mít vyrozumění o doručení této výzvy.

Pokud nedojde k žádné reakci, musíte podat žádost orgánům pro vnitřní záležitosti. V žádosti se uvedou: okolnosti případu; osobní údaje podezřelého; kolik času uplynulo od předpokládaného splacení dluhu nebo splnění závazků; prosím zkontrolujte a klasifikujte trestný čin. Pokud dlužník nahlásí, že nic neukradl a peníze později vrátí, tak se případ nezahájí. Pak oběti nezbývá, než se obrátit na soud. Pro přípravu na soudní řízení je lepší využít služeb profesionála, protože příprava potřebného balíčku dokumentů a petic je velmi pracná a obtížná.

Jít k soudu

Soudní praxe v oblasti podvodů má obrovské množství vyhraných případů. Je však nemožné vytvořit objektivní obrázek o rozsahu podvodů, protože většina případů se jednoduše nedostane k soudu kvůli nedostatku důkazů nebo dostatečných informací o totožnosti a umístění pachatele. Stává se, že se oběť prostě stydí přiznat, že se stala obětí mazaného podvodníka, a přiznat vlastní nedostatek prozíravosti. Obtížnost přitom spočívá ve shromažďování důkazů. Vzhledem k tomu, že všechny činnosti zahrnují komunikaci se zločincem poté, co byl trestný čin spáchán, shromažďování důkazů se často ukazuje jako nemožné, protože podvodníci po provedení svého zlého úmyslu zmizí beze stopy. Proto musíte být při provádění jakýchkoli akcí s materiálním majetkem velmi opatrní, abyste se nestali obětí podvodníků.

Neznámý